十四部门联合出击 《处置非法集资条例》将出 对非法集资进行综合化治理

发布时间：2025-05-11 23:35:57 来源：逸影云坊 作者：休闲

　　某市法院公开审理涉案金额巨大的部门集资诈骗案。资料图片

　　新华网北京4月26日电 4月25日，联合2017年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会召开，出击处置包括最高人民法院、非法最高人民检察院、集资将出教育部、条例工信部、部门公安部、联合民政部、出击处置住建部、非法农业部、集资将出商务部、条例工商总局、部门央行、联合证监会、出击处置银监会、保监会在内的14个部门联合出击，对非法集资进行综合化治理。

　　据处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱当日透露，将推动《处置非法集资条例》尽快出台，为防范和处置非法集资提供法律制度保障。

　　　涉案2511亿元总体形势依然严峻

　　据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。其中，公安部经济犯罪侦查局刘路军处长公布，公安机关共立案1万余起，涉案金额近1400亿元。

　　“这是非法集资案件、涉案金额近年来首现‘双降’，”杨玉柱评价道，“形成了非法集资早发现早处置的良好局面，守住了不发生系统性风险的底线。”

　　不过即便是急剧攀升的势头有所遏制，非法集资形势依然严峻，案件总量仍处历史高位，大案要案频发，对此杨玉柱坦言“化解处置压力仍大”。以“昆明泛亚”、“e租宝”非法集资案为例，两起案件的涉案金额均超过百亿元。

　　分析称，近年来我国非法集资蔓延扩散速度增快，2016年，发案数量前十位省份合计新发案件、涉案金额分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。

　　从非法集资的犯罪方式来看，网络化趋势日益明显。杨玉柱表示，通过线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广，并快速从东部地区向中西部地区蔓延。

　　　民间投融资中介机构仍是重灾区

　　行业方面，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区。统计显示，投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。

　　值得注意的是，P2P网络借贷领域非法集资案件增速回落，但是，经过前期野蛮增长存量风险积累较大，非法自融、设立资金池、非法挪用资金等违规经营问题突出，P2P领域风险化解尚需时日。

　　此外，犯罪还突破地域划分，逐步呈现“下乡进村”趋势。一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金；有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众；有的投资理财公司、非融资性担保公司改头换面，在农村广布“熟人业务员”，虚构高额回报理财产品吸收资金。

　　“除了一些农民普遍缺乏风险意识以外，现行法律对农民合作社没有明确主管部门，特别是对农民合作社开展内部信用合作尚未明确部门监管职责，存在监管空白，加大了基层监管的难度，为一些人假借农民合作社名义搞非法集资提供了可乘之机。”农业部经管总站副站长赵铁桥在座谈会上称。

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